Per conformità normativa si intende l’adesione da parte delle aziende a leggi, regolamenti e standard applicabili, con particolare attenzione alle normative antiriciclaggio (AML) e di adeguata verifica della clientela (KYC). Questi strumenti sono essenziali per garantire l’integrità del sistema finanziario, prevenendo e contrastando attività illecite come la frode e il riciclaggio di denaro.
Paoletti Law Group offre un servizio completo di conformità normativa, supportando le imprese nella valutazione della propria conformità e integrità, nonché nell’adozione di misure efficaci per mitigare i rischi legati alla criminalità finanziaria. I nostri interventi sono personalizzati in base al settore e alla giurisdizione, assicurando il rispetto sia delle normative locali che degli standard internazionali.
Il nostro team è composto da professionisti legali altamente qualificati, con una solida esperienza nei sistemi di regolamentazione e nella gestione del rischio. Accompagniamo i clienti in un percorso di adeguamento normativo, offrendo assistenza continua nell’affrontare contesti giuridici complessi e in costante evoluzione.
- Valutazione della conformità e dell’integrità aziendale
- Revisione e aggiornamento delle politiche interne ed esterne
- Consulenza normativa mirata
- Analisi del rischio e dei controlli interni
- Implementazione di programmi AML/KYC
- Monitoraggio delle transazioni e redazione di pareri legali
