合规是指确保企业遵守法律和监管义务的一系列政策和实践，尤其侧重于反洗钱（AML）和了解客户（KYC）法规。这些法规通过检测和预防欺诈和洗钱等非法活动，在保护金融市场方面发挥着关键作用。
在Paoletti法律集团，我们提供全面的合规服务，帮助企业降低金融犯罪风险并达到监管标准。我们的服务针对各行各业的企业需求量身定制，确保符合本地和国际框架的要求
我们的合规团队由技术娴熟的法律专业人士组成，他们对监管体系有着深入的了解，能够帮助客户驾驭复杂的合规环境，同时走在监管变革的前沿。
- 内部政策和外部政策审查
- 监管审查和咨询
- 风险评估分析
- 反洗钱/KYC 计划实施
- 交易监控 法律分析
